«КЗАТЭ» «KZATE»
Система менеджмента
Гарантийные обязательства
Коммерческие предложения
Дилеры
Вакансии
Публикации
 Раскрытие информации эмитентом (с 01.09.2012г. информация размещается по адресу http://www.disclosure.ru/issuer/6319017480/)
Раскрытие информации в электроэнергетике
Новости
28.07.2017
21.06.2017
25.05.2017
Все новости
 
О заводе
Каталог
Контакты
Switch to english

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "ЗиТ"


Отчет об итогах голосования 

на годовом  общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества «Завод имени А. М. Тарасова»

 

Полное фирменное наименование общества: Открытое  акционерное общество «Завод имени А.М.Тарасова»

Место нахождения: Российская Федерация,443011, Самарская обл., г. Самара, ул. Ново-Садовая, 311

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 15 апреля 2016г.

Дата проведения общего собрания: 01 июня 2016 года

Место проведения общего собрания: г.Самара, ул. Ново-Садовая, 311, корпус ХАРД (2-я очередь), к.56.

Адрес для направления заполненных бюллетеней: 443011, г. Самара,  ул. Ново-Садовая, 311, ОАО «ЗиТ», ком.218, счетная комиссия.

Дата составления протокола: 06 июня 2016г.

Повестка дня:

1.    Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за  2015 год.

2.    О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года.

3.    Об  утверждении  аудитора Общества на 2016 год.

4.    Об избрании членов Совета директоров.

5.    Об избрании членов Ревизионной комиссии.

6.    Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

7.    Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в новой редакции.

8.    Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной в процессе обычной хозяйственной деятельности: Договор поставки между ОАО «ЗиТ» и ООО «Автоформ».

9.    Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной в процессе обычной хозяйственной деятельности: Договор поставки между ОАО «ЗиТ» и ООО «РАБОТЭК-2».

    Число голосов, которыми обладали  лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в  общем собрании акционеров по состоянию на 15.04.2016г., составляет: 25 748 473 . 

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 14 час. 00 мин. - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

 

вопроса

повестки

дня

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 14 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

Наличие кворума/%

1.

25 748 473

24 099 702

Кворум имеется/93.59%

2.

25 748 473

24 099 702

Кворум имеется/93.59%

3.

25 748 473

24 099 702

Кворум имеется/93.59%

4.

180 239 311

168 697 914

Кворум имеется/93.59%

5.

25 748 473

24 099 702

Кворум имеется/93.59%

6.

25 748 473

24 099 702

Кворум имеется/93.59%

7.1

25 748 473

24 099 702

Кворум имеется/93.59%

7.2

25 748 473

24 099 702

Кворум имеется/93.59%

7.3

25 748 473

24 099 702

Кворум имеется/93.59%

7.4

25 748 473

24 099 702

Кворум имеется/93.59%

8.

24 713 473

23 064 702

Кворум имеется/93.32%

9.

24 713 473

23 064 702

Кворум имеется/93.32%

 Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял Регистратор  Общества  Акционерное общество «Реестр» ( место нахождения Российская Федерация, г.Москва).  

Лица, уполномоченные АО «Реестр»:   Шейникова Л.З., Жукова Н.Д., Тарасова Т.Н.

Председатель собрания: Шутов Александр Николаевич.

Секретарь собрания: Серикова Ирина Александровна.

   По вопросу повестки дня № 1:

 Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить  годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность  ОАО "ЗиТ" за  2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

25 748 473

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

25 748 473

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

24 099 702

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

24 092 772 99,97%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

1 440

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

3 180

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

1 470

   Принято решение: Утвердить  годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность  ОАО «ЗиТ»   за    2015 год.

 По вопросу повестки дня № 2:

 Формулировка решения, поставленного на голосование:

Направить  чистую прибыль за 2015г. на покрытие убытков прошлых лет. Дивиденды за

2015 год не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

25 748 473

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

25 748 473

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

24 099 702


Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

24 086 604 |99,94%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

8 978

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2 800

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

480

 Принято решение: Направить  чистую прибыль за 2015г. на покрытие убытков прошлых лет. Дивиденды за  2015 год не выплачивать.

 По вопросу повестки дня № 3:

 Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором ОАО "ЗиТ"  на 2016 год  Общество с ограниченной ответственностью   Аудиторская фирма  "Сканер".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

25 748 473

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

25 748 473

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

24 099 702

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

24 091 562 |99,96%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

1 440

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

4 510

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

1 350

 
Принято решение: Утвердить аудитором ОАО «ЗиТ»  на 2016 год  Общество с ограниченной 

ответственностью   Аудиторская фирма  «Сканер».

 По вопросу повестки дня № 4:

 Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Совета директоров ОАО «ЗиТ»:

 Шутов Николай Васильевич

 Шутов Александр Николаевич

 Щелкунов Александр Александрович

 Загорнюк Виталий Павлович 

 Логинова Оксана Ростиславовна 

 Светанько Ольга Евгеньевна 

 Хлыстова Ирина Вячеславовна

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

180 239 311

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

180 239 311

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании

168 697 914

 Голосование кумулятивное. 7 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 Итоги голосования: 

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата

Число голосов

1. Шутов Николай Васильевич

26 692 216

2. Шутов Александр Николаевич

26 680 777

3. Щелкунов Александр Александрович

23 030 470

4. Загорнюк Виталий Павлович

23 030 470

5. Логинова Оксана Ростиславовна

23 036 140

6. Светанько Ольга Евгеньевна

23 037 820

7. Хлыстова Ирина Вячеславовна

23 112 041

 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»

13 440

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»

11 200

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

50610

 

 Принято решение: Избрать членом Совета директоров ОАО «ЗиТ»:

1.      Шутов Николай Васильевич

2.      Шутов Александр Николаевич

3.      Щелкунов Александр Александрович

4.      Загорнюк Виталий Павлович

5.      Логинова Оксана Ростиславовна

6.      Светанько Ольга Евгеньевна

7.      Хлыстова Ирина Вячеславовна

 

  По вопросу повестки дня № 5:

 Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать  Ревизионную комиссию ОАО "ЗиТ" в составе:

1. Фролова Елена Ивановна

2. Сахнова Наталья Викторовна

3. Горчакова Елена Владимировна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

25 748 473

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

24 711 012

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

23 062 811

 Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 Итоги голосования: 

По кандидатуре Фролова Елена Ивановна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

23 056 321  99,97%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

2 280

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1 420

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

1 950

 

По кандидатуре Сахнова Наталья Викторовна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

23 056 321   99,97%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

3 210

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1 420

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

1 020

 

По кандидатуре Горчакова Елена Владимировна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

23 056 321 | 99,97%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

3 210

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1 420

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

1 020

 Принято решение: Избрать  Ревизионную комиссию ОАО «ЗиТ» в составе:

1.      Фролова Елена Ивановна

2.      Сахнова Наталья Викторовна

3.      Горчакова Елена Владимировна

  По вопросу повестки дня № 6:

 Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Устав Публичного акционерного общества "Завод имени А.М.Тарасова" (одиннадцатая редакция)

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

25 748 473

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

25 748 473

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

24 099 702

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

24 093 212 | 99,97%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

4 140

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1 030

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

480

 Принято решение: Утвердить Устав Публичного акционерного общества   «Завод имени А.М.Тарасова»  (одиннадцатая редакция)

   По вопросу повестки дня № 7:

 7.1.Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить внутренние документы, регулирующие деятельность Общества  в новой редакции: 1. Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Завод имени А.М.Тарасова"

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

25 748 473

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

25 748 473

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

24 099 702

 Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

24 094 142  99,97%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

2 370

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1 870

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

480

 7.2.Формулировка решения, поставленного на голосование:

Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества "Завод имени А.М.Тарасова" 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

25 748 473

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

25 748 473

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

24 099 702

 Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

24 094 142 99,97%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

2 370

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1 870

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

480

 7.3.Формулировка решения, поставленного на голосование:

Положение о Правлении Публичного акционерного общества "Завод имени А.М.Тарасова"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

25 748 473

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

25 748 473

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

24 099 702

 Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

24 094 142 99,97%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

2 370

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1 870

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

480

 7.4.Формулировка решения, поставленного на голосование:

Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества "Завод имени А.М.Тарасова" 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

25 748 473

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

25 748 473

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

24 099 702

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

24 094 142  99,97%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

2 370

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1 870

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

480

 

Принято решение: Утвердить внутренние документы, регулирующие деятельность Общества в новой редакции:

§         Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Завод имени А.М.Тарасова»;

§         Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Завод имени А.М.Тарасова»;

§         Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Завод имени А.М.Тарасова»;

§         Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Завод имени А.М.Тарасова».

 

По вопросу повестки дня № 8:

 Формулировка решения, поставленного на голосование:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенную в процессе обычной хозяйственной деятельности: Договор поставки  между ОАО "ЗиТ" (Поставщик) и ООО "Автоформ" (Покупатель). Предмет сделки: поставка электрооборудования. Предельная сумма сделки 1 412 млн. рублей.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки (основание - Письмо эмитента, копия прилагается)

24 713 473

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

24 713 473

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании

23 064 702

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

23 058 872  93,3%**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

2 370

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

970

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

1 650

 Принято решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенную в процессе обычной хозяйственной деятельности: Договор поставки  между ОАО «ЗиТ» (Поставщик) и ООО «Автоформ» (Покупатель). Предмет сделки: поставка электрооборудования. Предельная сумма сделки 1 412 млн. рублей.

 По вопросу повестки дня № 9:

 Формулировка решения, поставленного на голосование:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенную в процессе обычной хозяйственной деятельности: Договор поставки  между  ОАО "ЗиТ" (Поставщик) и ООО "РАБОТЭК-2" (Покупатель). Предмет сделки: поставка электрооборудования. Предельная  сумма сделки  70 млн. рублей.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки (основание - Письмо эмитента, копия прилагается)

24 713 473

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

24 713 473

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании

23 064 702

 Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

23 059 352  93,3%**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

2 370

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

490

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

1 650

Принято решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенную в процессе обычной хозяйственной деятельности: Договор поставки  между  ОАО «ЗиТ» (Поставщик) и ООО «РАБОТЭК-2» (Покупатель). Предмет сделки: поставка электрооборудования. Предельная  сумма сделки  70 млн. рублей.

             *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения.

**процент  определяется  от  общего  числа  голосов,  приходившихся на  голосующие  акции  общества, владельцами  которых  являлись  все  лица, не заинтересованные  в  совершении  сделки,  определенного  с  учетом  положений п. 4.20  Положения .

 

 

 

 

Председатель собрания                                                                  А.Н.Шутов

 

 

Секретарь собрания                                                                        И.А.Серикова 

07.06.2016
   

Разработка сайта —
Студия «Dominion»

© 2003-2011 ОАО «ЗиТ»
katek@samaramail.ru
zit@katek.ru
Карта сайта

HotLog