«КЗАТЭ» «KZATE»
Система менеджмента
Гарантийные обязательства
Коммерческие предложения
Дилеры
Вакансии
Публикации
 Раскрытие информации эмитентом (с 01.09.2012г. информация размещается по адресу http://www.disclosure.ru/issuer/6319017480/)
Раскрытие информации в электроэнергетике
Новости
28.07.2017
21.06.2017
25.05.2017
Все новости
 
О заводе
Каталог
Контакты
Switch to english

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "ЗиТ"


 
 Отчет об итогах голосования 

на годовом  общем собрании акционеров

Публичного акционерного общества «Завод имени А. М. Тарасова»

 

 

Полное фирменное наименование общества: Публичное  акционерное общество «Завод имени А.М.Тарасова»

Место нахождения: Российская Федерация,443011, Самарская обл., г. Самара, ул. Ново-Садовая, 311

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание - совместное присутствие акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества:     22 мая 2017 года.

Дата проведения общего собрания: 15 июня 2017 года

Место проведения общего собрания: г.Самара, ул. Ново-Садовая, 311, корпус ХАРД (2-я очередь), к.1.

Адрес для направления заполненных бюллетеней: 443011, г. Самара,  ул. Ново-Садовая, 311, ПАО «ЗиТ», ком.218, счетная комиссия.

Дата составления протокола: 20 июня 2017года.

Повестка дня:

1.      Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общества за 2016 год.

2.      О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.

3.      Об  утверждении аудитора Общества на 2017 год.

4.      Об избрании членов Совета директоров.

5.      Об избрании членов Ревизионной комиссии.

     Число голосов, которыми обладали  лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в  общем собрании акционеров по состоянию на 22.05.2017г., составляет: 25 748 473 . 

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 14 час. 00 мин. - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

 

вопроса

повестки

дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 14 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

Наличие кворума,

%

1.

25 748 473

25 748 473

24 106 905

Кворум имеется/

93.62%

2.

25 748 473

25 748 473

24 106 905

Кворум имеется/

93.62%

3.

25 748 473

25 748 473

24 106 905

Кворум имеется/

93.62%

4.

180 239 311

180 239 311

168 748 335

Кворум имеется/

93.62%

5.

25 748 473

25 748 473

24 106 905

Кворум имеется/

93.62%

           

 Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

 Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял Регистратор  Общества  Акционерное общество «Реестр» ( место нахождения Российская Федерация, г.Москва).  

Лица, уполномоченные АО «Реестр»:   Шейникова Л.З., Аливанцева И.Н.,Жукова Н.Д., Тарасова Т.Н.

 Председатель собрания: Шутов Александр Николаевич.

Секретарь собрания: Серикова Ирина Александровна.

   По вопросу повестки дня № 1:

 Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ЗиТ» за 2016г.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

25 748 473

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

25 748 473

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

24 106 905

 Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 Итоги голосования:

 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

24 102 705 /

  99,98%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1 410

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

2 790

   Принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ЗиТ» за 2016г.

 По вопросу повестки дня № 2:

 Формулировка решения, поставленного на голосование:

Направить  чистую прибыль за 2016 год на покрытие убытков прошлых лет, развитие и модернизацию производства. Дивиденды за 2016 год не выплачивать.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

25 748 473

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

25 748 473

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

24 106 905

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования: 

 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

24 091 387 /

 99,94%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

9 788

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1 530

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

4 200

 Принято решение: Направить  чистую прибыль за 2016 год на покрытие убытков прошлых лет, развитие и модернизацию производства. Дивиденды за 2016 год не выплачивать.

По вопросу повестки дня № 3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором ПАО "ЗиТ"  на 2017 год  Общество с ограниченной ответственностью   Аудиторская фирма  "Сканер".

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

25 748 473

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

25 748 473

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

24 106 905

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования: 

 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

24 098 835 /

 99,97%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

630

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

3 240

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

4 200

 

 Принято решение: Утвердить аудитором ПАО «ЗиТ»  на 2017 год  Общество с ограниченной  ответственностью   Аудиторская фирма  «Сканер».

  
 По вопросу повестки дня № 4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Совета директоров ПАО "ЗиТ":

  1. Шутов Николай Васильевич
  2. Шутов Александр Николаевич
  3. Щелкунов Александр Александрович
  4. Загорнюк Виталий Павлович 
  5. Ковтун Юрий Викторович
  6. Светанько Ольга Евгеньевна 
  7. Хлыстова Ирина Вячеславовна

 

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

180 239 311

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

180 239 311

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании

168 748 335

 Голосование кумулятивное. 7 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 Итоги голосования: 

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата

Число голосов

Шутов Николай Васильевич

26 733 782

Шутов Александр Николаевич

26 705 608

Щелкунов Александр Александрович

23 050 846

Загорнюк Виталий Павлович

23 049 541

Ковтун Юрий Викторович

23 049 541

Светанько Ольга Евгеньевна

23 049 961

Хлыстова Ирина Вячеславовна

23 060 176

 

  

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»

26 460

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

14 280

 Принято решение: Избрать членом Совета директоров ПАО «ЗиТ»:

1.      Шутов Николай Васильевич

2.      Шутов Александр Николаевич

3.      Щелкунов Александр Александрович

4.      Загорнюк Виталий Павлович

5.      Ковтун Юрий Викторович

6.      Светанько Ольга Евгеньевна

7.      Хлыстова Ирина Вячеславовна

   По вопросу повестки дня № 5:

 Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО "ЗиТ" в составе:

  1. Фролова Елена Ивановна
  2. Сахнова Наталья Викторовна
  3. Шкутова Ольга Алексеевна

 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

25 748 473

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

24 711 582

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

23 070 014

 

 Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования: 

По кандидатуре Фролова Елена Ивановна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

23 064 014 /

99,97%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

3 750

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

2 250

 

По кандидатуре Сахнова Наталья Викторовна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

23 062 604 /

 99,97%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

750

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

4 290

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

2 370

 

По кандидатуре Шкутова Ольга Алексеевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

23 062 874 /

 99,97%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

4 290

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

2 850

 Принято решение: Избрать Ревизионную комиссию ПАО "ЗиТ" в составе:

1. Фролова Елена Ивановна

2. Сахнова Наталья Викторовна

3. Шкутова Ольга Алексеевна

 *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

 

Председатель собрания                                                                  А.Н.Шутов

  

Секретарь собрания                                                                        И.А.Серикова



21.06.2017
   

Разработка сайта —
Студия «Dominion»

© 2003-2011 ОАО «ЗиТ»
katek@samaramail.ru
zit@katek.ru
Карта сайта

HotLog